«ESTONIAinform
28 мая 2022
08:21 Архив
Архив / Поиск
28.04.2022   —   28.05.2022     ←   Выберите период просмотра

По запросу: отмыванию денег
Найдено всего материалов: 31 шт.

Происшествия
08:53 / 02.12

Полиция: в Эстонии могли отмыть 28 млн евро денег украинского происхождения

В конце ноября Центральная криминальная полиция предъявила трем мужчинам подозрение в отмывании денег в особо крупном размере. Еще одного человека подозревают в пособничестве отмыванию денег.
Общество
16:46 / 02.04

Olympic Casino в Литве оштрафовали за плохую борьбу с отмыванием денег

Группа Olympic Casino Group Baltija, принадлежащая эстонской компании Olympic Entertainment Group, оштрафована почти на полмиллиона евро за то, что здесь не устроили проверку трем игрокам, обменявшим свыше 42 000 евро на фишки казино.
Общество
18:02 / 11.09

Со счета одного из жителей государства исчезла крупная сумма денег

Со счета одного из жителей государства таинственным образом исчезла крупная сумма денег
Экономика
15:01 / 13.08

Финансовая комиссия обсудила деятельность по борьбе с отмыванием денег

Важную роль в борьбе с отмыванием денег играет принятый Рийгикогу в июне Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.
Происшествия
11:18 / 17.08

Двоих эстонцев обвиняют в крупнейшем в истории Финляндии отмывании денег

Под подозрением оказалась деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли 2 эстонца.
Экономика
14:25 / 21.12

Эстония усиливает борьбу с отмыванием денег

Законопроект создает правовую основу для разработки регистра банковских счетов на основании существующей электронной арестной системы и предоставляет бюро по борьбе с отмыванием денег доступ к нему.
Политика
13:21 / 10.03

Финансовая комиссия обсудит с заинтересованными группами пресечение отмывания денег

На заседание приглашены заинтересованные группы.
Экономика
14:49 / 30.04

Банк Эстонии представил новые евробанкноты

С 28 мая новые купюры по 100 и 200 евро станут законным платежным средством, и принимать их обязаны все торговцы.
Экономика
10:23 / 01.05

1 мая зарубежные платежи осуществляться не будут

Банковские отделения 1 мая по всей Эстонии будут закрыты.
Экономика
11:18 / 21.01

Юри Ратас обсудил с представителями SEB и Swedbank ситуацию в экономике

Премьер-министр заверил, что банки очень важны для нашей экономической среды и играют очень важную роль в развитии Эстонии.
Страницы: 1234
В мире15:22 / 27.05

Президент Азербайджана принял делегацию во главе с председателем парламента Эстонии

Выразив надежду на дальнейшее успешное развитие двусторонних отношений между Азербайджаном и Эстонией, глава государства отметил важность взаимных контактов.

Эффективно ли расходуются средства госбюджета Эстонии?

35.6%/81Да, эффективно
41.9%/95Нет, неэффективно
22.5%/51Затрудняюсь с ответом
Проголосовало 227 человек
Архив опросов

О газете Реклама PDA-версия

© 2022 «ESTONIAinform.com

Все материалы, опубликованные на страницах Электронной газеты Эстонской Республики
«ESTONIAinform.com» («ESTONIAinform.com), могут быть воспроизведены в любых средствах массовой коммуникации со
ссылкой на «ESTONIAinform.com». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+