 |
|
|
Архив / Поиск
По запросу: отмыванию денег
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Происшествия 08:53 / 02.12 |  |
Полиция: в Эстонии могли отмыть 28 млн евро денег украинского происхожденияВ конце ноября Центральная криминальная полиция предъявила трем мужчинам подозрение в отмывании денег в особо крупном размере. Еще одного человека подозревают в пособничестве отмыванию денег. |
| Общество 16:46 / 02.04 |  |
Olympic Casino в Литве оштрафовали за плохую борьбу с отмыванием денегГруппа Olympic Casino Group Baltija, принадлежащая эстонской компании Olympic Entertainment Group, оштрафована почти на полмиллиона евро за то, что здесь не устроили проверку трем игрокам, обменявшим свыше 42 000 евро на фишки казино. |
| Общество 18:02 / 11.09 |  |
Со счета одного из жителей государства исчезла крупная сумма денегСо счета одного из жителей государства таинственным образом исчезла крупная сумма денег |
| Экономика 15:01 / 13.08 |  |
Финансовая комиссия обсудила деятельность по борьбе с отмыванием денегВажную роль в борьбе с отмыванием денег играет принятый Рийгикогу в июне Закон о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма. |
| Происшествия 11:18 / 17.08 | |
Двоих эстонцев обвиняют в крупнейшем в истории Финляндии отмывании денегПод подозрением оказалась деятельность финской строительной фирмы HTR Talonrakennus Oy, которой управляли 2 эстонца. |
| Экономика 14:25 / 21.12 |  |
Эстония усиливает борьбу с отмыванием денегЗаконопроект создает правовую основу для разработки регистра банковских счетов на основании существующей электронной арестной системы и предоставляет бюро по борьбе с отмыванием денег доступ к нему. |
| Политика 13:21 / 10.03 | |
Финансовая комиссия обсудит с заинтересованными группами пресечение отмывания денегНа заседание приглашены заинтересованные группы. |
| Экономика 14:49 / 30.04 |  |
Банк Эстонии представил новые евробанкнотыС 28 мая новые купюры по 100 и 200 евро станут законным платежным средством, и принимать их обязаны все торговцы. |
| Экономика 10:23 / 01.05 |  |
1 мая зарубежные платежи осуществляться не будутБанковские отделения 1 мая по всей Эстонии будут закрыты. |
| Экономика 11:18 / 21.01 |  |
Юри Ратас обсудил с представителями SEB и Swedbank ситуацию в экономикеПремьер-министр заверил, что банки очень важны для нашей экономической среды и играют очень важную роль в развитии Эстонии. |
| 35.6%/81 | Да, эффективно |
| 41.9%/95 | Нет, неэффективно |
| 22.5%/51 | Затрудняюсь с ответом |
| Проголосовало 227 человекАрхив опросов | |
© 2022 «ESTONIAinform.com
Все материалы, опубликованные на страницах
Электронной газеты Эстонской Республики
«ESTONIAinform.com» («ESTONIAinform.com), могут быть воспроизведены в любых средствах массовой коммуникации со
ссылкой на «ESTONIAinform.com». Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов статей, опубликованных на сайте.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
